皇冠信用盘代理出租_【3·15宣传周】以案说险 ——防范洗钱风险，保护自身权益

皇冠信用网需要押金吗(9990088.com)-开会_员平_台出租）皇冠信用网/如何开户-占成_代理(登1登2代理登3(足球平台）案例：误信“代理退保”皇冠信用盘代理出租，被利用洗钱造成损失

王某在某日接到一通某保险公司业务员的电话，告知幸运客户现在可以办理“代理退保“业务，”退旧投新”换所谓“高保障、高收益”的保险产品，王某对“高保障、高收益”大为心动，便提供了个人的身份证、银行卡、保单、联系方式等信息后等待“退旧投新”皇冠信用盘代理出租。

数日后，王某查阅银行卡流水后发现确有资金入账，但也有多笔不明转账记录；随后便有公安机关办案人员上门联系王某，要求配合调查皇冠信用盘代理出租。“代理退保”实为非法机构的骗局，利用“高保障、高收益”为幌子骗取公民个人信息后进行非法集资以及洗钱，王某的银行账户被利用于洗钱，原有的保险保障因“代理退保”而损失。

通过案例，相信大家已经了解“洗钱风险”其实离我们并不远，一不小心就有可能成了洗钱活动的受害者皇冠信用盘代理出租。那么，如何在办理保险等金融业务中保护自己资金和权益安全呢？小紫来给大家支几招：

01选择合法正规、安全可靠的金融机构

切记！务必选择合法正规的金融机构皇冠信用盘代理出租。非法金融机构逃避监管，不仅帮助犯罪分子转移资金、清洗“黑钱”，而且还无法保障客户身份资料和交易的安全。合法正规的金融机构接受监管，需要履行反洗钱义务，保障客户信息安全、资金及交易安全。

02配合金融机构开展客户身份识别

通过保险公司购买金融产品皇冠信用盘代理出租，需要配合进行客户身份识别，保险公司真实、准确记载您的个人信息，既是保障您的资金安全，防止他人盗用您的名义，也是为了做好精准的客户服务，在办理业务时，请务必留意配合金融机构以下工作：

❖出示您的有效身份证件；

❖如实填写您的身份信息皇冠信用盘代理出租，包括姓名、职业、联系方式等；

❖配合金融机构以电话、信函、电子邮件等方式进行身份信息确认；

❖回答金融机构工作人员的合理提问；

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❖身份证若件发生到期更换的情况，请务必及时通知金融机构进行更新皇冠信用盘代理出租。

03不出借或出租身份证、银行卡

出租或出借自己的身份证件、金融账户，可能会使得犯罪分子有机可乘，借用您的名义从事非法活动，损害您的信用和正当权益，甚至涉嫌违法犯罪皇冠信用盘代理出租。保单也需要妥善保管，不要误信“代理退保”，以免造成损失。

04不要用自己的账户替皇冠信用盘代理出租他人提现

通过各种方式提取现金是犯罪分子最常用的洗钱手法之一皇冠信用盘代理出租。切记！金融账户将如实记录每个人的每笔金融交易活动，不要因碍于“面子”受人之托或受到利益诱惑，而用个人账户或公司账户替他人提现。

05警惕网络洗钱陷阱

通过互联网购买保险或办理业务，应使用正规的金融机构官网、官微、官方APP进行操作，与资金账户有关的网络链接不要随意点开，不要轻易通过网银、电话等方式向陌生账户汇款或转账皇冠信用盘代理出租。注意个人信息、账户信息的保护，对网络信息时刻保持警惕，切忌贪便宜落入骗局。

06举报洗钱活动维护社会公平正义

《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门、有关主管部门举报洗钱活动，同时举报人的个人信息和举报内容将被严格保密皇冠信用盘代理出租。